опубликовано 02 ноября 2017 года

Уведомление о возможности приобретения ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки
Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат» (ИНН 7810216699, ОГРН 1027804904270, место нахождения Общества: Россия, г. Санкт-Петербург.)
Уважаемый акционер!
Доводим до Вашего сведения, что 01 ноября 2017 года Северо-Западным главным управлением Центрального банка Российской Федерации зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат» (далее – Общество) в количестве 99 378 000 штук номинальной стоимостью 10 копеек каждая, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-00007-D-001D.
Вы имеете право приобрести целое число ценных бумаг данного выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих Вам обыкновенных акций по состоянию на 11 августа 2017 года, по цене размещения 10 копеек за одну акцию в течение 50 дней со дня, следующего за датой уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг (далее – срок размещения ценных бумаг). Уведомление акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг осуществляется путем размещения настоящего Уведомления на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.petrofask.ru.
Порядок определения количества ценных бумаг дополнительного выпуска, которое Вы вправе приобрести:
Максимальное количество размещаемых ценных бумаг, которое Вы можете приобрести, определяется по следующей формуле: А = В x 99 378 000/ 1 104 200 , где:
А - максимальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое потенциальный приобретатель вправе приобрести на этапе размещения;
В - количество ценных бумаг Эмитента, принадлежащих потенциальному приобретателю ценных бумаг по состоянию на 11 августа 2017 года;
99 378 000 - количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска;
1 104 200 - общее количество ранее размещенных ценных бумаг Эмитента.
Договоры, направленные на приобретение размещаемых ценных бумаг (далее по тексту – Договоры), заключаются с потенциальным приобретателем путем подписания Договора в простой письменной форме. Договоры подписываются в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон). Подписание Договоров осуществляется по адресу: 196084, город Санкт-Петербург, улица Киевская, дом 5, корпус 10,11, в приемной Генерального директора, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов в течение срока размещения ценных бумаг, но не позднее, чем за три рабочих дня до истечения срока размещения ценных бумаг, установленного п. 8.2 зарегистрированного 01 ноября 2017 года Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Моментом заключения Договора является дата его подписания обеими сторонами (Обществом и приобретателем).
Заключение Договоров посредством подачи и удовлетворения заявок не осуществляется.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несет эмитент.
Зачисление ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг осуществляется только после их полной оплаты и не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного п. 8.2 зарегистрированного 01 ноября 2017 года Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Размещаемые акции оплачиваются после заключения Договора, но не позднее, чем за три рабочих дня до истечения срока размещения ценных бумаг, установленного п. 8.2 зарегистрированного 01 ноября 2017 года Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов:
Документы, оформляемые при такой оплате: платежные поручения, чеки.
Реквизиты получателя:
Полное наименование: Акционерное общество «Петербургский фасовочный комбинат».
Сокращенное наименование: АО «Петрофаск».
ИНН: 7810216699, КПП: 781001001
Сведения о кредитной организации:
Полное наименование: Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге
Сокращенное наименование: Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге
Место нахождения:
Банк ВТБ (публичное акционерное общество): 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург: 199406, г. Санкт-Петербург, Малый проспект В.О., д. 78/12, лит. А.
ИНН: 7702070139, КПП: 783501001.
Банковские реквизиты счета:
р/сч 40702810268000001123,
кор/сч 30101810200000000704,
БИК 044030704.
Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу не предусмотрена.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

С уважением,
Генеральный директор   Плескевич Игорь Владимирович

26 сентября 2017 года

 ИНФОРМАЦИЯ АКЦИОНЕРАМ

Отчет об итогах голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат» (АО «Петрофаск») состоявшемся 25 сентября 2017 года 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Петербургский фасовочный комбинат»Место нахождения общества: Россия, г. Санкт-Петербург
Вид повторного общего собрания акционеров: Внеочередное (повторное)
Дата (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров (дата составления списка лиц, имеющихправо  внеочередном общем собрании акционеров: 11 августа 2017 года
Дата проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров: 25 сентября 2017 года
Место проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, ул. Киевская д. 5, корп. 10, 11, приемная Генерального директора

Председатель повторного внеочередного общего собрания акционеров Синько Татьяна Викторовна

Секретарь повторного внеочередного общего собрания акционеров (Секретарь повторного внеочередного общего акционеров назначен председателем повторного внеочередного общего собрания акционеров) Маринова Галина Ивановна

Лицо, подводившее подсчет голосов:

Уполномоченное лицо, выполняющее функции счетной комиссии общества на повторном внеочередном общем собрании акционеров:

Маринова Галина Ивановна

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества –  1 104 200. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров – 1 104 200.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 1 104 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров: 494 514 (44,78 %).
В соответствии с п.3 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», повторное внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум имеется.

Повестка дня повторного внеочередного общего собрания акционеров:

  1. Об отмене решения по вопросу № 10 повестки дня годового общего собрания акционеров, принятого 09.06.2017 г. годовым общим собранием акционеров (Протокол № 1 от 09.06.2017 г.).
  2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
  3. О внесении Изменений в Устав Общества.
  4. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Вопрос № 1 повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров: «Об отмене решения по вопросу № 10 повестки дня годового общего собрания акционеров, принятого 09.06.2017 г. годовым общим собранием акционеров (Протокол № 1 от 09.06.2017 г.)»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров – 1 104 200.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 1 104 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров: 494 514 (кворум имеется).

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров:

Варианты голосования Число голосов
ЗА 494 514
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н 0

 Формулировка решения, принятого повторным внеочередным общим собранием акционеров: отменить решение по вопросу № 10 повестки дня годового общего собрания акционеров, принятое 09.06.2017 г. годовым общим собранием акционеров (Протокол № 1 от 09.06.2017 г.).

 

Вопрос № 2 повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров: «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров – 1 104 200.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 1 104 200.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров: 494 514 (кворум имеется).

 

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров:

 

Варианты голосования Число голосов
ЗА 494 514
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н 0

 

Формулировка решения, принятого повторным внеочередным общим собранием акционеров:определить, что Общество вправе дополнительно разместить:

 

- 100 000 000 (сто миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая (объявленные акции);

 

- 100 000 000 (сто миллионов) привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью                    10 (десять) копеек каждая (объявленные акции).

 

Объявленные обыкновенные именные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в Уставе Общества.

 

Объявленные привилегированные именные акции типа А предоставляют одинаковый объем прав с привилегированными именными акциями типа А, указанными в Уставе Общества.

 

Вопрос № 3 повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров: «О внесении Изменений в Устав Общества»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров – 1 104 200.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 1 104 200.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров: 494 514 (кворум имеется).

 

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров:

 

Варианты голосования Число голосов
ЗА 494 514
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н 0

 

Формулировка решения, принятого повторным внеочередным общим собранием акционеров: утвердить Изменения в Устав Общества

 

Вопрос № 4 повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров: «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров – 1 104 200.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 1 104 200.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров: 494 514 (кворум имеется).

 

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров:

 

Варианты голосования Число голосов
ЗА 494 514
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н 0

 

Формулировка решения, принятого повторным внеочередным общим собранием акционеров:увеличить уставный капитал Общества путем размещения 99 378 000 (девяносто девять миллионов триста семьдесят восемь тысяч)  дополнительных обыкновенных именных акций в пределах количества объявленных акций данной категории.

 

Способ размещения дополнительных обыкновенных именных акций - закрытая подписка.

 

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг - среди всех акционеров Общества с предоставлением акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории.

 

Список таких лиц и количество принадлежащих им акций определяются на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в настоящем общем собрании акционеров (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем общем собрании акционеров).

 

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций – 10 (десять) копеек за одну акцию.

 

Форма оплаты дополнительных обыкновенных именных акций - денежные средства в валюте Российской Федерации.

 

Отчет об итогах голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров составлен                              26 сентября 2017 г.

 

Принятые повторным внеочередным общим собранием акционеров решения и состав участников общества, присутствующих при их принятии, подтверждены путем нотариального удостоверения, осуществленное Васильчиковой Марией Вячеславовной временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга Макаровой Ирины Борисовны.

 

Председатель повторного внеочередного общего собрания акционеров

 

____________________________  Синько Татьяна Викторовна

 

                              подпись

 

Секретарь повторного внеочередного общего собрания акционеров

 

____________________________  Маринова Галина Ивановна

 

                              подпись

 

04 сентября 2017 года

ИНФОРМАЦИЯ АКЦИОНЕРАМ

25 сентября 2017 года повторное внеочередное общее собрание акционеров
Акционерное общество «Петербургский фасовочный комбинат»
Место нахождения Общества: Россия, г. Санкт-Петербург

СООБЩЕНИЕ
о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Петербургский фасовочный комбинат» (далее по тексту - АО «Петрофаск», «Общество») в соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляет Вас о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров.
Форма проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров: 25 сентября 2017 г.
Место проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, ул. Киевская д. 5, корпус 10, 11, приемная Генерального директора.
Время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров: 17 часов 30 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров: 17 часов 00 минут.
Дата (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров АО «Петрофаск» (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров АО «Петрофаск») – 11 августа 2017 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров.

Повестка дня повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрофаск»:
1.Об отмене решения по вопросу № 10 повестки дня годового общего собрания акционеров, принятого 09.06.2017 г. годовым общим собранием акционеров (Протокол № 1 от 09.06.2017 г.).
2.Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
3.О внесении Изменений в Устав Общества.
4.Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам АО «Петрофаск» при подготовке к повторному внеочередному общему собранию акционеров АО «Петрофаск» доступна для ознакомления в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрофаск» с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени по рабочим дням по адресу: Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5 корп. 10,11, кабинет Генерального директора. Информация (материалы) предоставляется акционерам также во время его проведения.
Для регистрации в качестве участника повторного внеочередного общего собрания акционеров, акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Председатель совета директоров АО «Петрофаск»

Т.В. Синько __________________________

14 августа 2017 года

ИНФОРМАЦИЯ АКЦИОНЕРАМ

4 сентября общее собрание акционеров
Акционерное общество «Петербургский фасовочный комбинат»
Место нахождения Общества: Россия, г. Санкт-Петербург

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеровАкционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат»

 

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Петербургский фасовочный комбинат» (далее по тексту - АО «Петрофаск», «Общество») в соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 04 сентября 2017 г.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, ул. Киевская д. 5, корпус 10, 11, приемная Генерального директора.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 17 часов 30 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 17 часов 00 минут.
Дата (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Петрофаск» (дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Петрофаск») – 11 августа 2017 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрофаск»:
1.Об отмене решения по вопросу № 10 повестки дня годового общего собрания акционеров, принятого 09.06.2017 г. годовым общим собранием акционеров (Протокол № 1 от 09.06.2017 г.).
2.Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
3.О внесении Изменений в Устав Общества.
4.Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам АО «Петрофаск» при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров АО «Петрофаск» доступна для ознакомления в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрофаск» с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени по рабочим дням по адресу: Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5 корп. 10,11, кабинет Генерального директора. Информация (материалы) предоставляется акционерам также во время его проведения.
Для регистрации в качестве участника внеочередного общего собрания акционеров, акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Председатель совета директоров АО «Петрофаск»

Т.В. Синько __________________________

23 июня 2017 года

 ИНФОРМАЦИЯ АКЦИОНЕРАМ

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат» (ОАО «Петрофаск»)состоявшемся 09 июня 2017 года
Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество «Петербургский фасовочный комбинат»
Место нахождения общества:

 Россия, г. Санкт-Петербург

 Вид  общего собрания акционеров:

 годовое

 Форма проведения годового общего собрания акционеров:

 собрание

 Дата (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

 16 мая 2017 года

 Дата проведения годового общего собрания акционеров:

09 июня 2017 года

 Место проведения годового общего собрания акционеров:

 Санкт-Петербург, ул. Киевская д. 5, корп. 10, 11, приемная Генерального директора

 Председатель годового общего собрания акционеров

 Плескевич Игорь Владимирович

 Секретарь годового общего собрания акционеров (Секретарь годового общего акционеров назначен председателем годового общего собрания акционеров)

 Маринова Галина Ивановна

 Лицо, подводившее подсчет голосов:

 Уполномоченное лицо, выполняющее функции счетной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров:

 Маринова Галина Ивановна

 

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества –  1 104200.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров – 1 104200.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 1 104200.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 494514 (44.78 %).

В соответствии с п.3 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

 

Кворум имеется.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

 

  1. Утверждение Годового отчета ОАО «ПЕТРОФАСК» за 2016 год;
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ПЕТРОФАСК», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ПЕТРОФАСК» за 2016 финансовый год;
  3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ПЕТРОФАСК» по результатам 2016 финансового года;
  4. Утверждение размера дивидендов ОАО «ПЕТРОФАСК» за 2016 финансовый год и формы их выплаты;
  5. Избрание членов Совета Директоров ОАО «ПЕТРОФАСК»;
  6. Избрание Ревизора ОАО «ПЕТРОФАСК»;
  7. Принятие Устава в новой редакции;
  8. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «ПЕТРОФАСК» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»;
  9. Утверждение Аудитора ОАО «ПЕТРОФАСК»;
  10. Увеличение Уставного капитала ОАО «ПЕТРОФАСК».

 

Вопрос  №  1   повестки дня:

Утверждение Годового отчета ОАО «Петрофаск» за 2016 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  1 104 200

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 1 104 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 494 514 (44.78 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить Годовой отчет ОАО «ПЕТРОФАСК» за 2016 год.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 494 514 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос  №  2   повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ПЕТРОФАСК», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ПЕТРОФАСК» за 2016 финансовый год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  1 104 200

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 1 104 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 494 514 (44.78 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПЕТРОФАСК», в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ПЕТРОФАСК» за 2016 финансовый год.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 494 514 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос №  3   повестки дня:

Утверждение распределения прибыли ОАО «ПЕТРОФАСК» по результатам 2016 финансового года.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  1 104 200

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 1 104 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 494 514 (44.78 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Направить на выплату дивидендов – 29 444 рублей.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 494 514 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  1 104 200

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 1 104 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 494 514 (44.78 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Направить на отчисление в резервный фонд предприятия – 13 159,9 рублей.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 494 514 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  1 104 200

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 1 104 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 494 514 (44.78 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Направить на прочие затраты  – 220 594,1 рублей.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 494 514 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос №  4   повестки дня:

Утверждение размера дивидендов ОАО «ПЕТРОФАСК» за 2016 финансовый год и форму их выплаты.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  1 104 200

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 1 104 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 494 514 (44.78 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Форма выплаты дивидендов - в денежной форме в безналичном порядке.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 494 514 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  1 104 200

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 1 104 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 494 514 (44.78 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

По привилегированным именным акциям типа «А» – 8 копеек на одну акцию и общую сумму – 29 444 рублей.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 494 514 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  1 104 200

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 1 104 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 494 514 (44.78 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

По обыкновенным именным акциям – дивиденды не объявлять

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 494 514 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  1 104 200

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 1 104 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 494 514 (44.78 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 июня 2017 года.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 494 514 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос №  5   повестки дня:

Избрание членов Совета Директоров ОАО «ПЕТРОФАСК».

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5  кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:5 521 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 5 521 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2 472 570 (44.78 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрать следующих кандидатов в Совет Директоров ОАО «ПЕТРОФАСК»:

Итоги голосования по вопросу:

ФИО кандидата Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1 Зайцев Кирилл Владимирович 494 514
2 Плескевич Игорь Владимирович 494 514
3 Любарский Евсей Исакович 494 514
4 Синько Татьяна Викторовна 494 514
5 Герасимова Галина Семеновна 494 514
ПРОТИВ всех кандидатов 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0

 

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0

 

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0

 

Вопрос  №  6   повестки дня:

Избрание Ревизора ОАО «ПЕТРОФАСК».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  1 104 200

В соответствии с п.6 ст.85  ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании  250504 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 853696.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 244 010 (28.58 %).

Кворум по данному вопросу Отсутствует.

Вопрос  №  7   повестки дня:

Принятие Устава в новой редакции.

В соответствии с п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  1 104 200

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 1 104 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 494 514 (44.78 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Принять Устав ОАО «ПЕТРОФАСК» в новой редакции в связи с приведением учредительных документов Общества в соответствии с нормами Федерального закона от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 494 514 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос  №  8   повестки дня:

 

Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «ПЕТРОФАСК» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

В соответствии с п. 2 ст. 92.1 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об освобождении раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах, принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  1 104 200

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 1 104 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 494 514 (44.78 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Направить обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «ПЕТРОФАСК» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 494 514 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос  №  9   повестки дня:

Утверждение Аудитора ОАО «ПЕТРОФАСК».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  1 104 200

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 1 104 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 494 514 (44.78 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить Аудитором ОАО «ПЕТРОФАСК» на 2017 год ООО «Финансист»

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 494 514 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос  №  10   повестки дня:

Увеличение Уставного капитала ОАО «ПЕТРОФАСК»

В соответствии с п.3 ст. 39 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  1 104 200

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 1 104 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 494 514 (44.78 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

 

«Утвердить увеличение уставного капитала ОАО «ПЕТРОФАСК» путем размещения по закрытой подписке обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска в количестве 100 000 000 (сто миллионов) штук на сумму 10 000 000 (десять миллионов) рублей по следующим условиям и порядку увеличения уставного капитала:

 - Общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций –  100 000 000 (сто миллионов) штук;

 - Цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции 10 (десять) копеек;

-  Способ размещения – закрытая подписка;

- Круг лиц, среди которых ОАО «ПЕТРОФАСК» намерено разместить акции дополнительного выпуска:  Валишева Ольга Викторовна (паспорт гражданина РФ серия 40 11 № 465141 выдан ТП № 46 Отделения УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Курортном районе города Санкт-Петербурга 23.05.2012, код подразделения: 780-046).

По итогам дополнительного выпуска акций, внести соответствующие изменения в Устав Общества».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 494 514 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров составлен 09 июня 2017 г.

Принятые годовым общим собранием акционеров решения и состав участников общества, присутствующих при их принятии, подтверждены путем нотариального удостоверения, осуществленное Свистельниковым Константином Дмитриевичем временно исполняющим обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга Мерзляковой Анны Леонидовны.

Председатель годового общего собрания акционеров

____________________________  Плескевич Игорь Владимирович

                              подпись

Секретарь годового общего собрания акционеров

____________________________  Маринова Галина Ивановна

                              подпись

12 июня 2017 года

 ИНФОРМАЦИЯ АКЦИОНЕРАМ

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат» (ОАО «Петрофаск»)состоявшемся 09 июня 2017 года
Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество «Петербургский фасовочный комбинат»
Место нахождения общества:

 Россия, г. Санкт-Петербург

 Вид  общего собрания акционеров:

 годовое

 Форма проведения годового общего собрания акционеров:

 собрание

 Дата (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

 16 мая 2017 года

 Дата проведения годового общего собрания акционеров:

09 июня 2017 года

 Место проведения годового общего собрания акционеров:

 Санкт-Петербург, ул. Киевская д. 5, корп. 10, 11, приемная Генерального директора

 Председатель годового общего собрания акционеров

 Плескевич Игорь Владимирович

 Секретарь годового общего собрания акционеров (Секретарь годового общего акционеров назначен председателем годового общего собрания акционеров)

 Маринова Галина Ивановна

 Лицо, подводившее подсчет голосов:

 Уполномоченное лицо, выполняющее функции счетной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров:

 Маринова Галина Ивановна

 

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества –  1 104200.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров – 1 104200.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 1 104200.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 494514 (44.78 %).

В соответствии с п.3 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

 

Кворум имеется.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

 

  1. Утверждение Годового отчета ОАО «ПЕТРОФАСК» за 2016 год;
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ПЕТРОФАСК», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ПЕТРОФАСК» за 2016 финансовый год;
  3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ПЕТРОФАСК» по результатам 2016 финансового года;
  4. Утверждение размера дивидендов ОАО «ПЕТРОФАСК» за 2016 финансовый год и формы их выплаты;
  5. Избрание членов Совета Директоров ОАО «ПЕТРОФАСК»;
  6. Избрание Ревизора ОАО «ПЕТРОФАСК»;
  7. Принятие Устава в новой редакции;
  8. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «ПЕТРОФАСК» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»;
  9. Утверждение Аудитора ОАО «ПЕТРОФАСК»;
  10. Увеличение Уставного капитала ОАО «ПЕТРОФАСК».

 

Вопрос  №  1   повестки дня:

Утверждение Годового отчета ОАО «Петрофаск» за 2016 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  1 104 200

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 1 104 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 494 514 (44.78 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить Годовой отчет ОАО «ПЕТРОФАСК» за 2016 год.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 494 514 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос  №  2   повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ПЕТРОФАСК», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ПЕТРОФАСК» за 2016 финансовый год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  1 104 200

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 1 104 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 494 514 (44.78 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПЕТРОФАСК», в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ПЕТРОФАСК» за 2016 финансовый год.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 494 514 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос №  3   повестки дня:

Утверждение распределения прибыли ОАО «ПЕТРОФАСК» по результатам 2016 финансового года.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  1 104 200

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 1 104 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 494 514 (44.78 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Направить на выплату дивидендов – 29 444 рублей.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 494 514 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  1 104 200

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 1 104 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 494 514 (44.78 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Направить на отчисление в резервный фонд предприятия – 13 159,9 рублей.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 494 514 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  1 104 200

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 1 104 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 494 514 (44.78 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Направить на прочие затраты  – 220 594,1 рублей.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 494 514 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос №  4   повестки дня:

Утверждение размера дивидендов ОАО «ПЕТРОФАСК» за 2016 финансовый год и форму их выплаты.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  1 104 200

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 1 104 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 494 514 (44.78 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Форма выплаты дивидендов - в денежной форме в безналичном порядке.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 494 514 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  1 104 200

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 1 104 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 494 514 (44.78 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

По привилегированным именным акциям типа «А» – 8 копеек на одну акцию и общую сумму – 29 444 рублей.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 494 514 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  1 104 200

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 1 104 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 494 514 (44.78 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

По обыкновенным именным акциям – дивиденды не объявлять

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 494 514 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  1 104 200

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 1 104 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 494 514 (44.78 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 июня 2017 года.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 494 514 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос №  5   повестки дня:

Избрание членов Совета Директоров ОАО «ПЕТРОФАСК».

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5  кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:5 521 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 5 521 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2 472 570 (44.78 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрать следующих кандидатов в Совет Директоров ОАО «ПЕТРОФАСК»:

Итоги голосования по вопросу:

ФИО кандидата Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1 Зайцев Кирилл Владимирович 494 514
2 Плескевич Игорь Владимирович 494 514
3 Любарский Евсей Исакович 494 514
4 Синько Татьяна Викторовна 494 514
5 Герасимова Галина Семеновна 494 514
ПРОТИВ всех кандидатов 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0

 

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0

 

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0

 

Вопрос  №  6   повестки дня:

Избрание Ревизора ОАО «ПЕТРОФАСК».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  1 104 200

В соответствии с п.6 ст.85  ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании  250504 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 853696.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 244 010 (28.58 %).

Кворум по данному вопросу Отсутствует.

Вопрос  №  7   повестки дня:

Принятие Устава в новой редакции.

В соответствии с п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  1 104 200

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 1 104 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 494 514 (44.78 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Принять Устав ОАО «ПЕТРОФАСК» в новой редакции в связи с приведением учредительных документов Общества в соответствии с нормами Федерального закона от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 494 514 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос  №  8   повестки дня:

 

Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «ПЕТРОФАСК» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

В соответствии с п. 2 ст. 92.1 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об освобождении раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах, принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  1 104 200

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 1 104 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 494 514 (44.78 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Направить обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «ПЕТРОФАСК» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 494 514 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос  №  9   повестки дня:

Утверждение Аудитора ОАО «ПЕТРОФАСК».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  1 104 200

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 1 104 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 494 514 (44.78 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить Аудитором ОАО «ПЕТРОФАСК» на 2017 год ООО «Финансист»

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 494 514 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос  №  10   повестки дня:

Увеличение Уставного капитала ОАО «ПЕТРОФАСК»

В соответствии с п.3 ст. 39 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  1 104 200

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 1 104 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 494 514 (44.78 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

 

«Утвердить увеличение уставного капитала ОАО «ПЕТРОФАСК» путем размещения по закрытой подписке обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска в количестве 100 000 000 (сто миллионов) штук на сумму 10 000 000 (десять миллионов) рублей по следующим условиям и порядку увеличения уставного капитала:

 - Общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций –  100 000 000 (сто миллионов) штук;

 - Цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции 10 (десять) копеек;

-  Способ размещения – закрытая подписка;

- Круг лиц, среди которых ОАО «ПЕТРОФАСК» намерено разместить акции дополнительного выпуска:  Валишева Ольга Викторовна (паспорт гражданина РФ серия 40 11 № 465141 выдан ТП № 46 Отделения УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Курортном районе города Санкт-Петербурга 23.05.2012, код подразделения: 780-046).

По итогам дополнительного выпуска акций, внести соответствующие изменения в Устав Общества».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 494 514 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров составлен 09 июня 2017 г.

Принятые годовым общим собранием акционеров решения и состав участников общества, присутствующих при их принятии, подтверждены путем нотариального удостоверения, осуществленное Свистельниковым Константином Дмитриевичем временно исполняющим обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга Мерзляковой Анны Леонидовны.

Председатель годового общего собрания акционеров

____________________________  Плескевич Игорь Владимирович

                              подпись

Секретарь годового общего собрания акционеров

____________________________  Маринова Галина Ивановна

                              подпись